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A Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, realiza na manhã desta quinta-feira (14) uma operação para combater a lavagem de dinheiro, sonegação de impostos, e falsificação de documentos. Foram expedidos, pela 17ª Vara Criminal da Capital, quatro mandados de prisão e oito de condução coercitiva, além de 24 mandados de busca e apreensão. A operação acontece em Maceió, Arapiraca, Anadia e Branquinha. Equipes da PF também estão na cidade de Feira de Santa, na Bahia.
Apurações preliminares apontam que as empresas do investigado teriam movimentado a quantia de 300 milhões de reais irregularmente nos últimos 05 anos.
A operação é comandada pelo delegado Gustavo Gatto, da delegacia de Repreensão de Crimes Contra o Patrimônio. De acordo com nota divulgada, o esquema ilícito é liderado por um empresário alagoano, que se notabilizou pela incrível evolução patrimonial. Os mandados estão sendo cumpridos no Condomínio Aldebaran, na parte alta da capital e em uma concessionária de veículos, localizada na Via Expressa, na Serraria.
Segundo a PF, o empresário ostenta altíssimo padrão de vida possuindo diversos imóveis, carros superesportivos, um avião e um helicóptero. A Receita Federal informou que o investigado não declarou renda auferida condizente ou mesmo os bens que possuía.
A investigação avançou e a Polícia Federal descobriu que o suspeito se utilizava de subterfúgios criminosos, tais como a falsificação de documentos, criação de empresas de faixada e a ocultação de bens, mediante a utilização de terceiras pessoas, ou “laranjas”. Os bens e as empresas eram registrados em nome de familiares do investigado e o esquema servia para sonegar os impostos devidos pelas empresas.
A operação conta com a participação de 70 Policiais Federais 25 servidores da Receita Federal do Brasil. Uma coletiva está marcada para as 10h30, na sede da Polícia Federal, no bairro do Jaraguá.
Do Cada Minuto e Assessoria